【ITニュース解説】Scammers Are Using Ton to Steal on Telegram

現代のデジタルコミュニケーションの中心であるTelegram上に構築されたブロックチェーンプロジェクト「The Open Network（TON）」は、仮想通貨を日常的に手軽に使える未来を目指している。分散型金融（DeFi）やNFT、そしてTelegramアプリ内で直接動作するミニアプリといった画期的なサービスを通じて、多くの人々をWeb3の世界へ導く可能性を秘め、そのネイティブ仮想通貨であるToncoin（$TON）は大きな価値上昇を見せている。

しかし、このTONとTelegramの密接な連携は、同時に詐欺師にとって新たな温床となっているという深刻な側面も持ち合わせている。Telegramが誇る10億人以上の月間アクティブユーザー、TONの匿名性、柔軟なボットエコシステム、そして低い参入障壁が、詐欺師たちに大規模な詐欺を実行する力を与えているのだ。フィッシング詐欺やピラミッドスキーム、偽の投資案件を通じて、彼らは何十億ドルもの仮想通貨を騙し取っている。特に2024年には、TONにロックされた仮想通貨の総額（TVL）が4500%も急増したのと並行して詐欺も急増し、金融の民主化を目指したTONが、皮肉にも詐欺師の楽園と化している現状が明らかになっている。

TONの魅力は、その高速性とスケーラビリティにある。これにより、Telegramミニアプリ、ゲーム、ウォレットといった様々なツールがチャット内で直接、スムーズに動作する。ユーザーはアプリを離れることなく$TONの購入や売買が可能で、ウォレット統合や匿名番号の利用によって、仮想通貨がより身近な存在となっている。この「誰もが仮想通貨を所有する」というビジョンは、現在3800万のアクティブアカウントと数十億ドル規模の市場価値にまで成長した。

しかし、この高い利便性は危険と隣り合わせである。Telegramのエンドツーエンド暗号化、電話番号の非表示機能、オープンAPIは、詐欺師がほぼ制裁を受けることなく活動できる環境を生み出す。最大20万人を収容できるグループチャットやボットは、詐欺師による大量のユーザーへのアプローチを容易にし、TONの低い取引手数料は、盗んだ資金の洗浄や移動を助長する。ある専門家は「Telegramエコシステムは自由すぎる」と述べ、フィッシングリンクが野放しで拡散している実態を指摘している。2024年だけでも、悪意のあるコントラクトを介したTON関連のウォレットからの資金流出が多数報告され、Telegramベースのブラックマーケットでは数十億ドル規模の違法取引があったとされている。TONの正当性が高まるにつれて、詐欺師はその人気を利用し、簡単に利益が得られるという甘い言葉で新しいユーザーを騙している。

TONは、そのボット、ウォレット、紹介システムといった独自の機能を詐欺に悪用されている。仮想通貨の取引は一度実行されると取り消せないため、被害はより深刻となる。

主な詐欺の手口の一つは、ピラミッド型の紹介スキームである。これは「限定稼ぎプログラム」と称し、友人からの招待リンクを通じて非公式なTelegramボットへ誘導される。正規のTON購入を装って信頼を得た後、「ブースター」と称する高額な投資を促し、資金を騙し取る。さらに、出金のためには新たな友人を勧誘するよう要求され、被害者自身が詐欺の拡大に加担させられる仕組みである。この手口は世界中で確認されており、ブロックチェーンの不可逆性により一度失われた資金は戻らない。

次に、フィッシングボットや悪意のあるミニアプリが悪用されるケースがある。「TON Giveaway」や「Wallet Support」を装った偽のリンクやボットが拡散され、ユーザー名やウォレット接続を促し、悪意のある契約によってウォレットから資金を抜き取る。匿名番号の利用は、詐欺師が使い捨てアカウントを量産することを容易にする。人気のミニアプリを模倣した偽物も存在し、報酬と引き換えにTONでの手数料を要求するが、実際の報酬は支払われない。

また、パンプ＆ダンプや偽の投資グループも詐欺に利用される。Telegramのチャンネルを通じて、偽のプロジェクトを装い、時価総額の低いトークンを「確実な高リターン」で宣伝する。ユーザーがTONでトークンを購入すると価格が吊り上がり、その後詐欺師が一斉に売却することで価格を暴落させる。ボットによる偽のエンゲージメントが投資への焦りを煽り、TONのウォレット統合により本人確認なしで容易に資金が移動できてしまう。ロマンス詐欺も、TON投資を名目にした資金の詐取へと進化している。

さらに、TONはブラックマーケットにおける資金洗浄のハブとしても機能している。その高速な取引処理能力が、詐欺で得た資金の迅速な洗浄を可能にする。過去には、詐欺ツールや資金洗浄サービスが数十億ドル規模で取引されており、Telegramの緩いモデレーション体制が、これらの市場が禁止されてもすぐに再構築されることを許している。

これらの詐欺により、多くのユーザーが金銭的被害に遭っている。SNS上では「TONは詐欺」「マネーロンダリングに使われている」といった被害者の声が多数見られる。偽のエアドロップやミニアプリによって仮想通貨を盗まれた報告が相次ぎ、一部では「Telegramユーザーの半数が詐欺に遭って非アクティブになった」とまで言われている。

このような状況から身を守るためには、ユーザー自身が積極的に対策を講じることが不可欠である。

第一に、情報源は常に公式であるかを確認する。詐欺師は公式アカウントを模倣するため、必ず正規のTelegramチャンネルやウェブサイトで情報を確認し、TONの公式ブログを参照する。

第二に、Telegramと利用しているウォレットの両方で二段階認証を有効にする。これにより、不正なアクセスからアカウントを保護できる。高額な資産を管理するアカウントでは、匿名番号の利用は避けるべきである。

第三に、ウォレットのシードフレーズや秘密鍵は絶対に誰にも共有しない。正当なプロジェクトがこれらの情報を要求することはなく、これらを共有することは資金を丸ごと手放すことに等しい。多額の仮想通貨を保有する場合は、セキュリティの高いハードウェアウォレットの使用を検討する。

第四に、紹介リンクや投資話には徹底した調査を行う。友人からのリンクであっても、独立した情報源でその内容の信頼性を確認する。不審なボットは報告機能を利用して通報することが推奨される。

第五に、詐欺の典型的な兆候、例えば緊急性を煽るメッセージ、確実な高リターン保証、前払い手数料の要求などには細心の注意を払う。焦って行動せず、必ず自分で情報収集（DYOR）を行い、コミュニティフォーラムや詐欺警告ツールを活用する。

第六に、不審な活動は積極的に報告する。Telegramアプリ内の報告機能やサポート連絡を通じて、詐欺師の活動を阻止する手助けとなる。もし資金が盗まれた場合は、ブロックチェーンエクスプローラーで資金の流れを追跡することも可能である。公式のアドバイスとして、「何かおかしいと感じたら、コミュニティに尋ねること」「正規の景品は先に仮想通貨を送ることを要求しない」という点を忘れてはならない。

結論として、TONとTelegramの共生は、数十億人をWeb3へと導く可能性を秘めた革新的な取り組みである。しかし、ボット認証の強化やAIによる詐欺検出といった、より堅牢なセキュリティ対策が導入されなければ、TONは詐欺の温床という負の側面が強調されてしまうリスクを抱えている。ユーザー、開発者、そして規制当局が協力して悪用を食い止めることが急務である。仮想通貨の世界では、その利便性が諸刃の剣となることを常に心に留め、警戒心を持って取引に臨むことが求められる。TONがその課題を克服できれば、その真の可能性を実現できるだろう。それまでは、賢明な判断と行動が不可欠である。